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山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

2019-10-01 点击:1641
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证券代码:603858证券简称:Step Pharmaceuticals公告编号:2019-098

山东步昌药业股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

山东步昌药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议通知于2019年9月5日发布,会议召开2019年9月12日13点。通过沟通方式,实际会议应有15名董事和15名董事。会议由赵涛主席主持。会议的出席,召集和表决方式符合《公司法》等法律法规和《山东步长制药股份有限公司章程》的合法有效规定。

会议审议并批准了以下提案:

1,《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

详情请参阅同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2019-093)

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

2,《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》

详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》。 (公告编号:2019-094)

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

3,《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-095)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

4。《关于公司拟转让出资份额的议案》

详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与认购投资基金份额的进展暨转让部分份额的公告》(公告编号:2019-096)。

独立董事就该协议发表独立意见。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

5。《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》

详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对外投资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东步昌药业有限公司董事会

2019年9月16日

(编辑:DF512)

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